金盛证券投资基金（以下简称“国泰金盛封闭”）基金份额持有人大会以通讯方式召开，会议投票表决时间自权益登记日次日即２００９年７月２１日０时起，至２００９年８月２０日１７：００止（投票表决时间以本基金管理人收到表决票时间为准）。本次基金份额持有人大会（以下简称“本次大会”）审议了《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》，由参加大会的基金份额持有人以通讯方式对本次大会议案进行投票表决。在国泰金盛封闭的基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人授权的两名监督员对本次大会表决进行了计票，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。
截至２００９年８月２０日１７：００，参加本次大会投票表决的国泰金盛封闭基金份额持有人所持份额共计３７５，４３６，９０４份，占权益登记日国泰金盛封闭总份额５亿份的７５．０９％，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《金盛证券投资基金基金合同》（原《珠江证券投资基金基金合同》）的有关规定。
表决结果为：３７５，３９９，７０４份基金份额同意，２５，２００份基金份额反对，１２，０００份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额总数的９９．９９％，达到参加本次大会的基金份额持有人所持基金份额总数的三分之二以上，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《金盛证券投资基金基金合同》（原《珠江证券投资基金基金合同》）的有关规定，《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》获得通过。
本次会议结果将报送中国证券监督管理委员会予以核准。在中国证券监督管理委员会核准前，国泰金盛封闭将继续停牌。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
２００９年８月２２日