证券代码002678 证券简称珠江钢琴公告编号2013-028
广州珠江钢琴集团股份有限公司关于参与设立广州国资产业发展股权投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”或“公司”)的发展需要，公司拟参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金。国资基金认缴总额初定为人民币22.9亿元(币种人民币，下同)，珠江钢琴拟以自有资金出资9,000万元，占认缴总额的3.93%。
2、公司于2013年4月12日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的议案》，此事项尚需股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
国资基金基本情况如下
1、名称广州国资产业发展股权投资基金
2、地址拟定为广州市
3、性质有限合伙企业
4、认缴总额初定为22.9亿元
5、营业范围股权投资、投资咨询、投资管理、投资兴办实业等业务。(具体以工商部门最终核定为准)
6、存续期国资基金的存续期限为5年，若存续期满投资未完全退出，普通合伙人可决定合伙企业的存续期限延长1年。
7、普通合伙人及基金管理人国资基金的普通合伙人和基金管理人均为广州越秀产业投资管理有限公司(以下简称“越秀产投”)。
越秀产投成立于2011年8月，注册资本为1亿元，由广州越秀集团有限公司发起设立，是经广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广州市国资委”)审核备案的产业投资基金管理公司，总部位于广州市天河区体育西路189号城建大厦12楼。截止至2013年3月底，越秀产投旗下管理基金7支，管理基金总规模达32.2亿元人民币。
8、有限合伙人国资基金募集不超过49个广州市国资系统法人股东成为国资基金的有限合伙人。
9、已确认出资意向的股东名称、认缴出资额、出资方式及出资比例如下
10、投资方向国资基金将充分借鉴国际成熟市场投资企业的运作模式，把握广州市实施新型城市化建设带来的良好市锄遇，充分发挥国资体系内部企业的聚合优势，结合全国经济发展及产业转型升级调整方向进行投资。
11、运作模式国资基金采劝母基金+若干子基金”架构，母基金不直接从事具体的投资业务，子基金从事具体投资。
(1)子母基金模式针对特定项目设立子基金，母基金出资20%～50%，作为劣后级投资人，剩余份额向社会募集，社会投资人为优先投资人。
(2)周期错配设计母基金周期为5年，子基金期限一般为1-2年，原则上不超过3年。使母基金同时实现“滚动投资”和“期间分配”。
三、对外投资的目的、风险分析和对公司的影响
1、投资的目的和对公司影响
本次投资是公司以类金融服务业务促进主业发展的重要举措，公司通过参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金，可以充分利用国资系统优势企业在产业投资方面的经验，把握投资机会，为公司正在推动的品牌提升，产业链拓展，实现向综合乐器文化企业的逐步转型提供产业投资经验和资源。
本次投资将以广州国资系统内收益见效快、带动作用强的项目为起点，逐步拓展其他规模大、效益好的优质项目，从长远看，将不断提高公司的投资水平，对公司今后发展和提高利润水平产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。
2、风险分析尽管公司在项目选择、投资标准、项目决策等方面坚持较高标准，但由于政策、市场等风险的客观存在，无法完全规避投资风险，敬请投资者关注投资风险。
公司董事会将积极关注项目的进展情况，在项目推进过程中若有需公告事项，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露。
四、独立董事意见
公司独立董事对于公司拟以自有资金9,000万元参与投资设立国资基金事项发表如下意见
本次投资是公司以类金融服务业务促进主业发展的重要举措，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定。
公司针对本次对外投资可能存在的风险制定了风险防控措施。
此次对外投资的目的是为了提高公司资金使用效率，获得相应的收益。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，且金额较小，不会影响公司目前的日常生产经营。
独立董事对公司以自有资金9,000万元参与投资设立国资基金无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的独立意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
2013年4月12日(证券日报)